„Безопасный счет“ оказался ловушкой: жительница Эстонии перевела мошенникам за границу огромную сумму

16 октября в Пыхьяскую префектуру полиции поступило сообщение, что жительнице волости Виймси звонили мошенники , выдававшие себя за сотрудников Telia, Smart-ID, Eesti Pank и полиции.

Схема началась со звонка на эстонском языке от имени Telia. Женщине предложили более выгодные условия мобильного договора и попросили подтвердить персональное предложение, введя PIN-код 1 в Smart-ID. Женщина отказалась и попросила прислать предложение на электронную почту.

Через несколько минут ей позвонили по WhatsApp. Звонивший представился сотрудником Smart-ID и сообщил, что предыдущий звонок был мошенническим, а злоумышленники пытались создать на имя женщины новый аккаунт Smart-ID в Турции, чтобы переводить деньги .

Затем женщину якобы связали с сотрудником Eesti Pank, который заявил, что в целях безопасности ей необходимо заменить банковские карты и документы, удостоверяющие личность.

Под чутким руководством мошенников женщина перевела со счёта своей компании на зарубежные счета более 300 000 евро.

По указанию звонившего женщина установила на компьютер программу удалённого доступа AnyDesk. Ей объяснили, что банк должен проверить устройство на наличие вредоносных программ.

Затем мошенник убедил женщину перевести деньги „на безопасный счёт, чтобы преступники не смогли их похитить“. Он пообещал, что позднее средства вернутся на её счёт.

Следуя инструкциям злоумышленников, доверчивая жительница Эстонии перевела со счёта своей компании за границу более 300 000 евро, после чего её банковский счёт заблокировали.

Когда с женщиной попытался связаться настоящий сотрудник банка, мошенник запретил ей отвечать на звонок.

В тот же вечер женщину якобы соединили с полицейским. Он запретил ей рассказывать кому-либо о происходящем, пригрозив наказанием. Кроме того, лжеполицейский договорился с ней о встрече в полицейском участке 19 октября.

Женщине не разрешили прервать звонок, и ей пришлось оставаться на связи с мошенниками даже ночью.

На следующий день к ней домой приехали настоящие сотрудники патрульной полиции и сообщили, что она стала жертвой мошенничества.

Благодаря оперативным действиям банка удалось предотвратить более серьёзный ущерб и остановить платежи. По предварительной оценке, ущерб от мошенничества составил в результате 71 048 евро.

• Ни одно государственное учреждение или поставщик услуг не будет запрашивать у человека ввод PIN-кода при звонке.

• Полиция не сотрудничает с людьми тайно и не просит оказывать помощь в поимке преступников.

• Полиция не наказывает за хранение наличных и не приходит пересчитывать, декларировать или забирать на хранение ваши сбережения.

• Полиция не просит передавать посторонним деньги, документы или банковские карты и не требует отправлять их через посылочные автоматы в рамках расследования.

• Полиция не звонит людям через WhatsApp или Telegram.