Бюро данных по отмыванию денег и Налогово-таможенный департамент ждут от Рийгикогу возвращения ранее утраченного права запрашивать выписки по банковским счетам из исполнительного регистра, чтобы эффективнее предотвращать отмывание денег и налоговые мошенничества, пишет ERR.
Это право было приостановлено в прошлом году, так как, по оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе , для запроса данных людей отсутствовало надлежащее правовое основание. Отсутствие этих данных и ответов от банков существенно ограничивает возможности бюро данных оперативно помогать зарубежным коллегам.
Кроме того, принятое ранее решение Государственного суда ограничило право бюро данных проводить проверки на местах в компаниях, что считается самым важным инструментом надзора. Для решения этих проблем в Рийгикогу первое чтение прошел законопроект, который вернул бы ведомствам необходимые права.
Мадизе в общих чертах одобрила новый законопроект, но попросила парламент детально обсудить сроки уведомления лиц. Согласно проекту, человека или компанию будут уведомлять о проверке их банковского счета только спустя пять или, в исключительных случаях, десять лет. По мнению оппозиционных политиков, такое десятилетнее удержание в неведении — слишком долгий и необоснованный срок.
Представитель банка LHV , критикующий законопроект, отметил, что бюро данных больше не является следственным органом, и предупредил: „Игнорирование вышесказанного ставит под вопрос допустимость слежки и снова создает почву для споров“. Если споры вокруг сроков уведомления удастся разрешить, Рийгикогу может принять новый закон уже в октябре этого года.
