Эстонские фирмы оказались замешаны в международной схеме с нелегальными онлайн-казино

Эстония оказалась вовлечена в схемы отмывания доходов нелегальных онлайн- казино в Европе, пишут „Деловые ведомости“.

Дело в том, что законы Великобритании, Швеции, Германии и ряда других европейских стран запрещают их банкам проводить переводы людей, если деньги направляются в казино, не имеющие лицензии на деятельность в этих странах. Чтобы обойти это ограничение, создаются схемы, при которых платеж вместо казино принимает подставная фирма, выдающая себя, например, за интернет-магазин и использующая соответствующий код вида деятельности.

Роль Эстонии в том, чтобы быть страной подставных фирм: здесь легко зарегистрировать предприятие, сделать это можно дистанционно, отчетность малых предприятий проста, а налог на прибыль не нужно платить, если ее не выводить.

Игроки из Западной Европы публикуют на форумах названия эстонских фирм, на счета которых поступали их деньги: Skins4u OÜ, Bulletskins OÜ, Webstorm OÜ, Dasurity OÜ, AuriDigital OÜ, Equdella OÜ, Obradea OÜ и другие.

Более подробно читайте на dv.ee .