Эстонская прокуратура предъявила 47-летнему гражданину Беларуси обвинение в неоднократном отмывании денег в особо крупном размере в составе группы. За три месяца мужчина провел операции с наличными и криптовалютой на сумму более 861 000 евро.
Согласно обвинению, мужчина входил в группу, оказывавшую услуги по отмыванию денег в Эстонии с марта по июнь этого года. Группа помогала легализовывать преступные доходы, обменивая наличные на криптовалюту и криптовалюту на наличные, чтобы скрыть истинное происхождение денег и их владельца. В ходе досудебного расследования также выяснилось, что услугами группы пользовался, в частности, человек, осужденный за наркопреступление.
Согласно обвинению, для организации отмывания денег использовались различные зашифрованные приложения для общения и учетные записи. По словам государственного прокурора Юргена Хюва, цель таких услуг заключалась в том, чтобы максимально затруднить отслеживание движения преступных доходов.
„Участники сделок использовали псевдонимы, а при передаче наличных не устанавливали личности друг друга по имени или удостоверению личности. Цель состояла в том, чтобы скрыть истинное происхождение денег и их владельца. Вместо этого использовалась так называемая система токенов: при встрече участники узнавали друг друга по номеру банкноты, который заранее передавался через приложение для общения“, — пояснил Хюва.
Согласно собранным доказательствам, обвиняемый как организовывал сделки, так и непосредственно участвовал в их проведении.
„Он договаривался с клиентами о времени и месте передачи или получения наличных, а также сам участвовал в передаче и получении денег. Кроме того, он организовывал сделки, которые проводили другие курьеры. После подтверждения операции с наличными соответствующая сумма в криптовалюте поступала на криптокошелек клиента либо у клиента принимали криптовалюту“, — описал Хюва роль беларуса.
Руководитель бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Иво Раудхейдинг отметил, что преступники постоянно ищут способы вводить незаконно полученные деньги в оборот и направлять их в реальную экономику.
„Банковский надзор строгий, поэтому преступники ищут альтернативные решения. В качестве набирающей популярность тенденции можно отметить подпольных поставщиков услуг, действующих на международном уровне. Криминальная полиция уделяет все больше внимания выявлению именно таких сетей“, — сказал Раудхейдинг.
Полиция задержала мужчину, обвиняемого в отмывании денег, 13 июня этого года. В тот же день суд по ходатайству прокуратуры заключил его под стражу. Вчера суд постановил продлить срок его содержания под стражей.
