В начале октября 21-летний Александр Калинин и 23-летний Виталий Николаев предстали перед судом по обвинению в снятии и последующей передаче третьим лицам личных денежных средств бухгалтера Союза художников. Теперь оба мужчины признаны виновными.
Харьюский уездный суд в рамках соглашения о признании вины признал виновными 21-летнего Александра Калинина и 23-летнего Виталия Николаева, участвовавших в мае этого года в мошеннической схеме. В результате обмана злоумышленники завладели банковскими картами и PIN-кодами потерпевшей — бывшего бухгалтера Союза художников Эстонии — и в течение одного дня сняли с её счетов более 16 000 евро.
Согласно обвинению, мошенническая схема начала действовать 7 мая. Потерпевшей позвонили люди, представившиеся сотрудниками Omniva , банка и полиции. Они убедили женщину подтвердить операции с помощью Mobiil-ID, поместить банковские карты в почтомат Omniva и сообщить PIN-коды от них.
Согласно обвинению, Калинин забрал банковские карты потерпевшей из почтомата, после чего вместе с Николаевым использовал их для снятия денег в различных банкоматах. В течение одного дня мужчины совершили семь операций, в результате которых со счетов женщины было снято в общей сложности 16 200 евро.
Мужчины действовали сообща и согласованно с другими, пока не установленными лицами. Полученные деньги Николаев передал неизвестному человеку. Суд признал обоих мужчин виновными в компьютерном мошенничестве, совершённом группой лиц.
Александра Калинина суд приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы, из которых шесть месяцев ему предстоит отбыть реально. Исполнение оставшейся части наказания сроком на один год отложено на два года. В течение испытательного срока Калинин не должен совершать новых преступлений и обязан соблюдать возложенные на него контрольные обязательства.
Виталия Николаева суд приговорил по этому уголовному делу к одному году лишения свободы. Однако с учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, составлявшей три года и одиннадцать месяцев, окончательный срок лишения свободы составил четыре года и одиннадцать месяцев.
В срок наказания обоих мужчин будет также зачтено время, проведённое под стражей до вынесения приговора.
Согласно мировому соглашению, заключённому в рамках урегулирования гражданского иска потерпевшей, мужчины обязались возместить оставшуюся часть ущерба в соответствии с согласованным графиком платежей.
Часть ущерба уже возмещена
По словам прокурора Андрея Воронина, руководившего расследованием, этот случай показывает, что для осуществления телефонного мошенничества необходима целая цепочка участников, каждый из которых выполняет свою роль в преступной схеме.
„Для реализации подобных схем привлекают в том числе людей, которые забирают банковские карты потерпевших, снимают с них деньги или передают наличные дальше по цепочке. Даже выполнение такой задачи означает сознательное участие в преступлении и влечёт за собой уголовную ответственность“, — заявил он.
Воронин добавил, что в делах о мошенничестве важно не только привлечь виновных к ответственности, но и добиться возмещения ущерба потерпевшим.
„Деньги, полученные преступным путём, не становятся собственностью преступников. В данном деле мужчины уже возместили часть ущерба, а для компенсации оставшейся суммы согласован график платежей“, — сообщил прокурор.
По словам руководителя отдела по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Валмара Вийтака, мошенники часто вербуют молодых людей через социальные сети, предлагая им стать курьерами по перевозке денег.
„В объявлениях о работе человеку обещают возможность быстро и без особых усилий заработать большие деньги. У участников таких схем создаётся впечатление, что их деятельность анонимна и законна. Однако в действительности это не так: рано или поздно мы их находим. Работа денежным курьером является преступлением, и такая деятельность не остаётся незамеченной и безнаказанной“, — рассказал Вийтак.
„Мы постоянно работаем над тем, чтобы пресекать мошеннические схемы на ранней стадии, задерживать действующих здесь преступников и привлекать их к ответственности“, — добавил он.
