В понедельник, 27 июля, полицейские Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне 37-летнего мужчину (жителя Латвии с неопределенным гражданством), которого подозревают в участии в мошеннических схемах.
Согласно собранной ранее информации, мужчина выполнял роль денежного курьера. По версии следствия, он приезжал к жертвам мошенников в разных регионах Эстонии, забирал у них наличные деньги, а также использовал принадлежащие потерпевшим банковские карты для снятия наличных.
По словам руководителя отдела по расследованию тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Вальмара Вийтака, около месяца назад полиция получила сообщение о том, что потерпевшему позвонили люди, представившиеся сотрудниками банка и полиции.
„По имеющейся у нас информации, мошенники сообщили потерпевшему, что в его телефоне обнаружен вирус, из-за которого его банковские данные оказались под угрозой. Под влиянием злоумышленников человек несколько раз ввел свои коды PIN1 и PIN2, после чего на его имя был оформлен кредит, а с банковского счета совершены переводы. Кроме того, потерпевший передал мужчине свою банковскую карту. Позже он усомнился в правдивости слов мошенников, сообщил о случившемся в полицию, после чего мы сразу начали расследование. Мы опросили потерпевшего, собрали дополнительные доказательства и в результате вышли на подозреваемого“, — рассказал Вийтак.
За месяц полиция получила еще четыре аналогичных заявления из разных уездов Эстонии. По всем фактам были возбуждены уголовные производства. По предварительным данным, во всех пяти случаях за наличными приезжал один и тот же 37-летний мужчина. Общая сумма ущерба составила не менее 36 000 евро.
„Сотрудники Пыхьяской префектуры задержали подозреваемого в Таллинне сразу после того, как он вышел из автобуса, прибывшего из Хаапсалу. При обыске у него обнаружили почти 3000 евро наличными. У нас есть основания полагать, что незадолго до задержания мужчина забрал деньги еще у одной жертвы“, — сообщил Вийтак.
Во время обыска также были обнаружены 41 банковская карта, принадлежащая другим людям, три удостоверяющих личность документа и один вид на жительство. Полиция свяжется со всеми владельцами банковских карт, найденных у подозреваемого.
По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Марко Моорлата, собранные на данный момент материалы позволяют предположить, что мужчина осознавал свое участие в преступной деятельности.
„Он целенаправленно приезжал в Эстонию, чтобы быстро заработать, забирая деньги у потерпевших, преимущественно у пожилых людей. Учитывая количество совершенных преступлений, большое число потерпевших, а также отсутствие каких-либо связей мужчины с Эстонией и риск того, что он может скрыться от следствия, прокуратура ходатайствовала об его аресте. Суд согласился с доводами прокуратуры и на время предварительного расследования мужчина как минимум на два месяца останется под стражей“, — заявил прокурор.
Полиция напоминает: если у вас возникло подозрение, что звонок может быть мошенническим, немедленно прекратите разговор, сообщите о случившемся в полицию и в свой банк, а также заблокируйте банковские карты. Никогда не передавайте незнакомым людям наличные деньги, банковские карты, удостоверяющие личность документы или ценные вещи. Если вам поступил подозрительный звонок, сразу завершите разговор.
Следствие выясняет, может ли задержанный быть причастен к другим эпизодам мошенничества. Уголовное производство ведет Пыхьяская префектура под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
