Государственная прокуратура предъявила Йоханне-Марии Лехтме обвинение в злоупотреблении доверием и присвоении средств. Согласно собранным в ходе досудебного производства доказательствам, с августа 2022 года Лехтме заключала сделки с украинской компанией, наносящие ущерб экономическим интересам MTÜ Slava Ukraini.
Государственная прокуратура начала уголовное расследование в отношении Йоханны-Марии Лехтме в мае 2023 года.
В результате международного расследования, которое продолжалось два года, Центральная криминальная полиция при содействии украинских коллег собрала объемное уголовное дело, на основании которого сегодня было составлено обвинительное заключение и направлено в Харьюский уездный суд в общем порядке.
«Основательнице и бывшему руководителю MTÜ Slava Ukraini Й.-М. Лехтме предъявляется обвинение в злоупотреблении доверием организации и присвоении пожертвованных средств в крупном размере», — пояснила заместитель государственного прокурора Сигрид Нурм, руководившая расследованием.
До августа 2022 года MTÜ Slava Ukraini предоставляла гуманитарную помощь исключительно через украинскую организацию All For Victory, однако в августе, согласно обвинению, Лехтме воспользовалась своим положением руководителя и инициировала для Slava Ukraini убыточное сотрудничество с украинской фирмой IC Construction, говорится в пресс-релизе Госпрокуратуры.
«Единственное различие между двумя организациями заключалось в том, что MTÜ All For Victory не могла выставлять счета или взимать надбавку за услуги, а IC Construction делала это», — отметила государственный прокурор.
«Заключая убыточные для организации контракты с украинской фирмой и оплачивая по ним выставленные счета, Й.-М. Лехтме злоупотребляла доверием и распоряжалась имуществом MTÜ, причинив Slava Ukraini необоснованные расходы на сумму более 413 тысяч евро», — сказала Сигрид Нурм.
По ее словам, к такому выводу следователи пришли, сравнив закупочные цены товаров в Украине и те цены, что были указаны в счетах, выставленных IC Construction.
Обвинение в присвоении связано с логистическим договором, заключенным в августе 2022 года, на основании которого MTÜ Slava Ukraini перевела украинской фирме около 44 500 евро. За эти деньги IC Construction должна была организовать доставку гуманитарной помощи из Эстонии в Украину.
«В ходе расследования выяснилось, что за ту же услугу была произведена оплата и украинской организации All For Victory. Кроме того, согласно собранным доказательствам, никакой логистической услуги украинская фирма на самом деле не предоставляла: по данному договору были оплачены текущие расходы и зарплата MTÜ All for Victory. Таким образом, подтвердив выплаты, Й.-М. Лехтме направила 44 500 евро в пользу украинской компании и MTÜ All for Victory, совершив присвоение средств, принадлежавших MTÜ Slava Ukraini», — заявила Сигрид Нурм.
Собранные доказательства свидетельствуют, что соглашения, заключенные с украинской фирмой, и многочисленные оплаты по ним нанесли эстонской некоммерческой организации ущерб на сумму более 450 000 евро.
По результатам расследования Государственная прокуратура пришла к выводу, что этого ущерба не возникло бы, если бы Лехтме должным образом исполняла возложенные на руководителя обязанности, проявляла осмотрительность и не допускала умышленного ущерба имущественному положению организации.
В то же время в ходе расследования было подтверждено, что, несмотря на возможные невыгодные сделки, заключенные Йоханной-Марией Лехтме, все публично объявленные благотворительные проекты были реализованы, а на собранные эстонцами 6,5 миллиона евро реально была оказана и доставлена гуманитарная помощь нуждающимся.
«Поскольку благотворительные проекты были успешно реализованы, Й.-М. Лехтме и MTÜ Slava Ukraini нельзя вменять в вину введение доноров в заблуждение или совершение мошенничества. Скорее, результаты расследования указывают на то, что Й.-М. Лехтме не всегда целесообразно использовала часть собранных средств, заключая явно убыточные для организации сделки и тем самым незаконно направляя часть пожертвований украинской фирме», — резюмировала Сигрид Нурм.
