Сегодня, 29 июня , Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) аннулировало лицензию № FVT000209 , выданную компании BB Trade Estonia OÜ ( Zondacrypto ) , поскольку компания не выполнила предписание ведомства привести свою деятельность в соответствие с условиями выдачи лицензии, пишет Ärileht.
Закон обязывает Бюро по борьбе с отмыванием денег предоставить компании срок для устранения нарушений до аннулирования лицензии. Поэтому 18 мая 2026 года RAB вынесло предписание и одновременно частично приостановило действие лицензии BB Trade Estonia OÜ , чтобы максимально защитить интересы клиентов на переходный период. Компании было запрещено принимать от существующих клиентов дополнительные средства, включая денежные средства и криптоактивы, а также устанавливать новые клиентские отношения.
Поскольку BB Trade Estonia OÜ не отреагировала на предписание надзорного органа и не выполнила его требования, Бюро по борьбе с отмыванием денег сегодня аннулировало лицензию компании на предоставление услуг с виртуальными валютами на основании Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (RahaPTS § 75 ч. 1 п. 4).
Лицензия на оказание услуг с виртуальными валютами, выданная BB Trade Estonia OÜ , действовала с 5 октября 2020 года по 29 июня 2026 года .
Бюро по борьбе с отмыванием денег осуществляет надзор в рамках законодательства о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, оценивая главным образом соответствие документации компании требованиям закона. Ведомство не обладает полномочиями по финансовому надзору за капиталом и, в частности, не оценивает хранение и защищенность клиентских активов, а также их фактическое наличие и ликвидность.
