ФБР начало расследование финансовых операций Аргентинской футбольной федерации в США
Федеральное бюро расследований ( ФБР ) и Министерство юстиции США начали расследование дела о возможных финансовых махинациях в Аргентинской футбольной ассоциации (АФА). Об этом сообщает Iltalehti.fi со ссылкой на La Nación.
По данным издания, ФБР выясняет, каким образом Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) проводила многомиллионные операции через банковскую систему США и могли ли отдельные транзакции содержать признаки нарушений американского законодательства.
Особое внимание следователей привлекла деятельность американской компании TourProdEnter LLC, через которую на протяжении нескольких лет осуществлялись международные коммерческие соглашения АФА.
Как сообщает La Nación, компания контролировала денежные потоки на общую сумму не менее 260 миллионов долларов, поступивших от деятельности Аргентинской футбольной ассоциации. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении СМИ, лишь часть этих средств удалось напрямую связать с обычными операциями организации. При этом около 57 миллионов долларов, по данным издания, могли быть направлены различным компаниям и структурам, происхождение и назначение которых пока остаются неясными.
Одним из первых, кого допросили в рамках проверки, стал бизнесмен Гильермо Тофони, который ранее неоднократно критиковал деятельность АФА в США. По информации La Nación, дистанционный допрос с участием представителей ФБР и прокуратуры продолжался около трёх часов.
Как утверждает издание, проверка началась ещё в 2025 году, однако интерес американских властей к финансовым операциям АФА усилился после публикации серии журналистских расследований о международной коммерческой деятельности ассоциации.
В настоящее время американские правоохранительные органы устанавливают, имеются ли основания для начала полноценного уголовного расследования. На данный момент речь идёт лишь о предварительной проверке — официальных обвинений в адрес АФА или её руководства не предъявлено.
Тем временем сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира, одержав победу над Египтом со счётом 3:2.