Государственная прокуратура прекратила уголовное производство по делу, возбужденному в 2025 году, поскольку в действиях компании AS Farmi Piimatööstus и пяти связанных с ней лиц не было обнаружено состава преступления. Ранее Налогово-таможенный департамент подозревал их в предоставлении налоговому органу недостоверных данных, пишет Maaleht.
Государственная прокуратура приняла решение о прекращении уголовного производства в прошлую пятницу.
Подозрение заключалось в том, что компания AS Farmi Piimatööstus скрыла от Налогово-таможенного департамента обязательство по уплате подоходного налога в особо крупном размере то есть на сумму более 400 000 евро.
Государственный прокурор Сигрид Нурм пояснила, что основанием для подозрения стала сделка, в рамках которой AS Farmi Piimatööstus продала своей материнской компании AS Maag Grupp акции акционерного общества TERE. „В такой сделке возникновение обязательства по уплате подоходного налога зависит от рыночной стоимости акций TERE. Определение рыночной стоимости компании является оценочным процессом, а законодательство не устанавливает для этого конкретных стандартов“, — сказала Нурм.
По ее словам, после анализа доказательств, собранных в ходе уголовного производства, не было установлено, что подозреваемые при оценке рыночной стоимости компании сознательно предоставляли ложные данные или манипулировали исходной информацией с целью уменьшения налогового обязательства.
В начале этого года издание Maaleht сообщало, что, согласно версии Государственной прокуратуры, Farmi Piimatööstus в рамках сделки внутри компании в 2020 году продала компанию TERE AS по цене, в несколько раз ниже рыночной, из-за чего государство недополучило как минимум 5,8 млн евро подоходного налога.
По словам защиты, у прокуратуры были лишь предположения, но не было доказательств.
В декабре прошлого года следователи Налогово-таможенного департамента провели обыск в одной из компаний, входящих в концерн AS Maag Grupp, в ходе которого были изъяты документы и компьютеры. Основанием для обыска стало поступившее в прокуратуру сообщение о преступлении, анализ данных которого дал достаточные основания предполагать возможное налоговое преступление, в совершении которого подозревалась компания AS Farmi Piimatööstus.
Подозрение было предъявлено члену совета Farmi Piimatööstus Тоомасу Юхани, бывшему члену правления Юло Кивине, а также членам совета Роланду Леппу и Свену Паппу и входившей в состав правления Майри Пайсте.
