В свете событий в Ливии Верховный суд подтвердил допустимость административной конфискации

14 августа 2026 года вступило в силу решение Государственного суда Эстонии, который оставил в силе постановление окружного суда, разрешающее обратить в доход государства наличные средства, связанные с подозрением в отмывании денег, без возбуждения уголовного дела, пишет Ärileht.

Ставшим окончательным постановлением Таллиннского окружного суда было оставлено без изменений решение административного суда о конфискации в пользу государства 7400 евро. Деньги состояли из 37 поврежденных банкнот номиналом 200 евро, которые мужчина принес в Банк Эстонии для обмена.

Суд пришел к выводу, что связь этих средств с криминальным происхождением очевидна, в то время как предъявитель давал противоречивые и неправдоподобные объяснения. По оценке инстанции, с высокой вероятностью он являлся подставным лицом, а установить реального владельца средств так и не удалось.

„Вероятнее всего, деньги были похищены во время ограбления банка, которое, согласно открытым источникам, произошло в Ливии в 2017 году. Поскольку в нашей стране невозможно собрать доказательства для проведения полноценного уголовного расследования по этому факту, но при этом были выполнены все предусмотренные законом условия для административной конфискации, мы смогли применить данный инструмент. Тем самым мы последовательно даем преступному миру понять, что Эстония — не место для попыток легализации грязных доходов“, — заявил руководитель Бюро данных по отмыванию денег Матис Мяэкер.

„Важно и то, что данный вердикт подтверждает защиту конфиденциальности информации и методов анализа, собранных в рамках процедур по предотвращению финансовых преступлений. Это отражает более глубокое понимание специфики RAB — наши успехи часто остаются скрытыми от общественности, поскольку полученные нами сведения используются правоохранительными органами в их закрытой работе“, — добавил Мяэкер.

Первые попытки обменять так называемые „ливийские деньги“ были зафиксированы в республике еще в 2018 году. После вмешательства Бюро данных по отмыванию денег с 2022 года на основании судебных решений в пользу государства в общей сложности было обращено почти 30 000 евро в рамках пяти дел, связанных с этим первоначальным преступлением.

Вступившее в силу судебное постановление можно найти здесь .