Налоговая служба Украины вышла на след масштабной схемы по отмыванию денег, в которую были вовлечены тысячи фиктивных компаний, выведших из страны в общей сложности 4,5 миллиарда долларов.
Налоговая служба Украины раскрыла одну из крупнейших на сегодняшний день возможных мошеннических схем, в которой тысячи компаний совершали внешнеторговые сделки на миллиарды гривен, а затем исчезали, будто растворившись в воздухе, чтобы уклониться от уплаты налогов. Следователи по крупицам восстановили схему, которая связывает между собой, казалось бы, независимые фирмы, повторяющиеся адреса и на удивление узкий круг ключевых лиц.
Что происходит, когда десятки и сотни компаний существуют только на бумаге, но перемещают реальные деньги и товары через раздираемую войной страну? Какие новые приемы используют их создатели, чтобы оставаться незамеченными даже в условиях ужесточившегося финансового надзора? Детали, которые сейчас постепенно становятся известны, позволяют заглянуть на теневую сторону этой системы.
